如果众议院第14条款获得批准,菲律宾的赌场将不


日期:2018-07-29
 

  

在菲律宾继续加强对赌场业鸿禾娱乐招商财务条例,努力将停止在该国的洗钱活动。奎松市的Feliciano Belmonte 鸿禾娱乐代理Jr小姐最近推出了众议院第14号法案,该法案也被称为“赌场反洗钱和打击恐怖主义融资法”,该法案将强制所有陆地和在线赌场向Anti公司举报可疑金融交易 - 金融洗钱委员会(AMLC),无论交易金额多少。

菲律宾所有由卡加延经济区管理局,菲律宾娱乐与游戏公司(Pagcor)或任何其他官方监管机构监管的赌场和博彩场所在获得批准后都必须遵守新法律。今年早些时候,马卡蒂市的一家银行被用作一笔脏钱交易的一部分,涉及从孟加拉银行窃取超过8100万美元的金钱交易。这笔钱随后被转移到马尼拉的两家赌场,作为洗钱计划的一部分。菲律宾当局试图追查这笔钱,因为该国现有的反洗钱法律并未涵盖赌场行业。

贝尔蒙特在一份声明中表示:“孟加拉银行抢劫案强调了”反洗钱法“涵盖赌场部门的重要性。这笔资金进入菲律宾银行系统,并前往当地赌场和中介公司,据报该钱被洗钱并转移到海外。该法案将通过做出必要的修正来解决这一缺陷,以阻止赌场作为非法活动的途径。“

新法案并不强调金融交易的价值,而是强调交易的可疑性质。新账单下的任何赌场经营者或雇员对特定交易存在疑虑,现在都有义务将交易报告给AMLC。根据新法案的可疑交易旨在规避新的反洗钱法律中规定的条例 ; 涉及非法活动或洗钱犯罪的钱; 它不是特定客户交易的正常程序的一部分; 该交易不能承担赌场运营商鸿禾娱乐代理或员工的审查,并涉及使用赌场清洗可用于非法目的的大笔资鸿禾娱乐招商金。

该法案还希望报告所有涵盖交易,并将涵盖鸿禾娱乐代理交易定义为任何个人在娱乐场每天交易超过P4百万的交易。该法案还鸿禾娱乐招商希望保护赌场经营者和雇员免于披露他们提交可疑交易报告(STR)的事鸿禾娱乐招商实。任何政府机构或法院都不能强制赌场经营者或员工透露STR,赌场经营者鸿禾娱乐代理 和员工有义务在任何时候保密其披露。